ОДС „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А. Д. БАЊАЛУКА
Н А Д З О Р Н И О Д Б О Р
Број: НО–17047-20/25
Дана, 29. 10. 2025. године
На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 44. Статута ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, Надзорни одбор
С А З И В А
LXVIII (шездесет осму) сједницу Скупштине акционара
LXVIII (шездесет осма) редовна сједница Скупштине акционара ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, одржаће се дана 2. 12. 2025. године са почетком у 9:00 часова у просторијама Дирекције Предузећа, сала за састанке на 4. спрату, улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 95.
За сједницу се предлаже сљедећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
- Избор предсједника Скупштине, именовање записничара и овјерача записника.
- Разматрање и усвајање Записника са LXVII ванредне сједнице Скупштине акционара.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за пословну 2024/25. годину.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за пословну 2024/25. годину.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период I – XII 2024. годин
- Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја за пословну годину.
- Разматрање и усвајање Приједлога Одлуке о покрићу губитака.
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2024. годину.
- Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање утврђених недостатака у ревизорском Извјештају Grant Thornton за пословну 2024. годину.
- Разматрање и усвајање Приједлога Плана пословања за 2025. годину ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука.
- Разматрање и усвајање Приједлога Плана пословања за период 2025. – 2027. година ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука.
- Разматрање и усвајање приједлога Одлуке и Споразума о начину измирења обавеза између МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука.
Позивају се сви акционари да лично, путем пуномоћника или гласањем писаним путем учествују у раду Скупштине. Пуномоћ даваоца пуномоћи – физичког лица мора бити овјерена од надлежног органа, а акционара – правног лица од овлашћеног лица у правном лицу.
Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар са стањем на дан 22. 11. 2025. године.
Позив о сазивању Скупштине акционара објављен је на web страници берзе, затим web страници ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука www.elektrokrajina.com и у најмање једном дневном листу регистрованом на подручју Републике Српске.
Увид у материјал може се извршити сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Дирекције Предузећа, улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 95.
У случају да се сједница не одржи у заказаном термину због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати дана 9. 12. 2025. године, на истом мјесту у исто вријеме и са истим дневним редом.
Позивају се акционари и пуномоћници акционара да дођу пола сата прије одржавања сједнице ради регистрације.
ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Рајко Срдић, дипл.правник
 |
Приједлози одлука |