ODS „ELEKTROKRAJINA“ A. D. BANjALUKA
N A D Z O R N I O D B O R
Broj: NO–17047-20/25
Dana, 29. 10. 2025. godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 44. Statuta ODS „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka, Nadzorni odbor
S A Z I V A
LXVIII (šezdeset osmu) sjednicu Skupštine akcionara
LXVIII (šezdeset osma) redovna sjednica Skupštine akcionara ODS „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka, održaće se dana 2. 12. 2025. godine sa početkom u 9:00 časova u prostorijama Direkcije Preduzeća, sala za sastanke na 4. spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 95.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
D N E V N I R E D
- Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
- Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika.
- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa LXVII vanredne sjednice Skupštine akcionara.
- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2024/25. godinu.
- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2024/25. godinu.
- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I – XII 2024. godin
- Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za poslovnu godinu.
- Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o pokriću gubitaka.
- Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu.
- Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izvještaju Grant Thornton za poslovnu 2024. godinu.
- Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za 2025. godinu ODS „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka.
- Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za period 2025. – 2027. godina ODS „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka.
- Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke i Sporazuma o načinu izmirenja obaveza između MH „ERS“ MP a.d. Trebinje i ODS „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka.
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći – fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a akcionara – pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar sa stanjem na dan 22. 11. 2025. godine.
Poziv o sazivanju Skupštine akcionara objavljen je na web stranici berze, zatim web stranici ODS „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka www.elektrokrajina.com i u najmanje jednom dnevnom listu registrovanom na području Republike Srpske.
Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Direkcije Preduzeća, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 95.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 9. 12. 2025. godine, na istom mjestu u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se akcionari i punomoćnici akcionara da dođu pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Rajko Srdić, dipl.pravnik
 |
Prijedlozi odluka |